Serviços · Além da plataforma

Onde o software para, o time entra.

Boa parte do que a regra brasileira exige não cabe em tela nenhuma: o programa escrito e aprovado, a fila operada por alguém, o parecer assinado, a resposta ao ofício com prazo correndo. A Safefy entrega essa metade também, contratada junto com a plataforma ou separada dela.

Com a plataforma ou sem ela Entregável com data e responsável

Diagnóstico · Olhar para trás

Monitoramento histórico

As obrigações valem desde janeiro de 2025. O que passou sem ninguém olhar nesse período não deixou de acontecer por não ter sido olhado, e o passivo cresce em silêncio até alguém somar. Descobrir o tamanho dele é diferente de descobrir que ele existe.

O que você recebe

Os mesmos alertas da plataforma rodados para trás, sobre a base inteira.
O retrato do que teria sido apontado no período e não foi.
A fila ordenada por gravidade, não por data: o mais caro primeiro.
O número do passivo em mãos antes de alguém perguntar por ele.

Quando faz sentido

Na entrada, junto do diagnóstico. É o levantamento que dimensiona todo o resto do trabalho.

Documentação · Obrigação anual

Programa de PLD-FTP

A Portaria não pede só monitoramento. Pede política aprovada pela alta administração, avaliação interna de risco e relatório de efetividade, cada um com prazo próprio. É a parte da regra que não aparece em tela nenhuma e que costuma ser lembrada tarde.

O que você recebe

Avaliação Interna de Risco (AIR) escrita para o perfil da sua operação.
Política de PLD-FTP pronta para aprovação da alta administração.
Relatório de boas práticas e de efetividade do programa.
Treinamento do time e a entrega do ciclo seguinte já agendada.

Quando faz sentido

No primeiro ciclo de quem acabou de ser autorizado, e todo ano depois disso, sem depender de alguém lembrar da data.

Operação · Time Safefy na fila

BPO de compliance

A plataforma entrega a fila analisada e priorizada. Ainda assim alguém precisa sentar, ler o caso, decidir e assinar. Nem toda operadora tem time de PLD dimensionado para isso, e a vaga costuma demorar mais para ser preenchida do que o prazo do regulador para ser cumprido.

O que você recebe

Analistas da Safefy operando a fila no seu ambiente, com o seu critério.
Parecer por caso, com o critério aplicado, a data e o responsável registrados.
Comunicação ao COAF preparada com o enquadramento certo, pronta para envio.
Relatório mensal em linguagem de negócio, direto para a diretoria.

Quando faz sentido

Enquanto o time interno não existe, ou quando existe e o volume passou do que ele dá conta. A decisão final continua sendo da operadora, sempre.

Investigação · Apostador

Due diligence de pessoa física

O cadastro diz quem a pessoa afirma ser. A regra pede que a operadora saiba quem ela é. Sanção internacional, processo criminal de natureza financeira, exposição política e notícia negativa não estão no formulário de abertura de conta, e nenhum deles aparece por acaso quando o saque já foi liberado.

O que você recebe

Consulta a listas nacionais e internacionais de sanções.
Verificação de pessoa exposta politicamente e de relacionados.
Processos judiciais de natureza financeira e mídia negativa ligada a crime financeiro.
Parecer arquivável, com fonte, data e responsável pela conclusão.

Quando faz sentido

Antes de liberar saque alto, na revisão de uma conta que o monitoramento apontou, e quando o regulador pergunta sobre um CPF específico.

Investigação · Contraparte

Due diligence de pessoa jurídica

Afiliado, fornecedor e parceiro de pagamento entram na operação sem passar pelo mesmo crivo que se aplica ao apostador. Quando um deles aparece numa investigação, quem explica a relação é a operadora, e o contrato assinado não conta como diligência.

O que você recebe

Quadro societário aberto até o beneficiário final.
Situação cadastral, histórico e capacidade declarada da empresa.
Sanções, processos e exposição política dos sócios.
Ligação entre CNPJs do mesmo grupo, quando o desenho societário tenta escondê-la.

Quando faz sentido

No onboarding de afiliado e de fornecedor, na renovação de contrato e sempre que houver troca de parceiro de pagamento.

Regulador · Prazo correndo

Resposta a ofício da SPA

O ofício chega com prazo curto, pergunta sobre um período específico e exige uma resposta que se sustente depois. Montar isso no braço, no meio da operação, é exatamente onde o erro entra. E o pior erro não é o desta resposta: é ela contradizer o que a operação assumiu no ofício anterior.

O que você recebe

Leitura do que está sendo perguntado, antes de sair levantando dado.
Levantamento sobre o histórico que já foi entregue ao regulador.
Minuta de resposta com anexos, pronta para revisão do jurídico.
Registro do que foi assumido, para a próxima resposta não contradizer esta.

Quando faz sentido

Assim que o ofício chega. Antes dele chegar é melhor: o diagnóstico costuma encontrar o que ele vai perguntar.

A outra metade

Serviço resolve o ciclo. A plataforma resolve o dia.

Os quatro módulos rodam continuamente sobre a sua base e entregam a fila pronta todo dia. Estes serviços entram nos momentos em que a rotina não basta: na entrada, no fechamento do ciclo e quando o regulador chama.

PLD Lavagem de dinheiro JR Jogo responsável PRF Riscos e fraudes SIGAP Envio de dados à SPA

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